新 大 陆(000997) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-062 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开了第九届董事会第十三次会议，会议决定于 2025 年 10 月 30 日召开公司 2025 年 第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、召集人：公司第九届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 ...