精工科技(002006) - 第九届董事会第十次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－038 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议 于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监 事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案须提请公司 2025 年第二次临时股东大 会审议； 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 同意公司取消监事会并对 ...