无锡晶海(920547) - 2025年第五次临时股东会决议

证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-103 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 53,780,824 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的 股份总数 20,944 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：李松年 6.召开情况 ...