太极股份(002368) - 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-030 太极计算机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，现将本次换届选举的相关事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中，非 独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名（至少含1名会计专业人士）。 董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选 举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 （二）在上述提名时间期 ...