申万宏源(06806) - 2025年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 茲通告申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）將於2025年10月31日（星期五）下午2時30 分於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2025年第一次臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案（特別決議案以*標記）。除非另有所 指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月14日的通函所定義者具有相同涵義。 決議案 - 1 - 1. *關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司章程》的議案； 2. *關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案； 3. *關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》的議案； 4. *關於公司不再設置監事會的議案； 5. 關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事制度》的議案； 6. 關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司關聯交易管理制度》的議案； 7. 關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案； 8. ...