潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司章程》及取消监事会的公告

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-052 山西潞安化工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开了公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通 过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。 具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟取消监事会，并将公司董事会审计与关联交易控制委员会更名为董事 会审计委员会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》 同步废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会 事项之前，公司第十一届监事会仍将严 ...