潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份公司独立董事工作制度

山西潞安化工科技股份公司独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山西潞安化工科技股份公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）等有关规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定 、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精 ...