潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司对外投资管理制度

山西潞安化工科技股份有限公司对外投资管理制度 （2025年9月修定版） 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，实现公司资产的保值、增值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《山西潞安化工科技股份章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 公司的对外投资应遵循以下原则： （三）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合。 公司股东会是公司对外投资的最高决策机构；董事会在有关法律、法规和 《公司章程》规定的范围内或股东会授权范围内决定公司对外投资事项。 本公司或本公司子公司（本制度中所提及的由本公司股东会或董事会审议 的涉及本公司子公司的对外投资事项，均为依据该等公司的公司章程规定需要召开其股 — ...