正川股份(603976) - 第五届董事会第一次会议决议公告

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。经第五届董事 会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开。应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由全体董事共同推举的董事邓勇先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规 以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 10 月 14 日下午召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生 第五届董事会董事，为及 ...