联合水务(603291) - 江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组 织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、部门规 章和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会设置战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 第二章 董事会组织规则 第一 ...