华特气体(688268) - 董事会专门委员会工作细则

广东华特气体股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 广东华特气体股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董 事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战 略委员会等四个专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成。 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会分别由三名董事组成，其中独 立董事占多数。战略委员会由五名董事组成，其中至少包含一位独立董事。 第三条 各专门委员会设召集人一名,负责主持委员会工作，召集人在委员中 选举产生。其中，审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人士担任,薪酬与 考核委员会、提名委员由一名独立董事担任，战略委员会召集人由公司董事长担 任。 第四条 专门委员 ...