联泓新科(003022) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-043 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 31 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 联泓新材料科技股份有限公司 1、股东大会的届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 ...