联泓新科(003022) - 关于修改《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-042 联泓新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要， 于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于修改<公司章 程>及相关制度的议案》，同意修改《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关制度。具体如下： 一、《公司章程》主要修改内容 | | 者本章程的规定，损害股东利益的，股东可 | | --- | --- | | | 以向人民法院提起诉讼。 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三十五条 公 ...