浪潮软件(600756) - 浪潮软件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

浪潮软件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为维护浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和全体股东的合法权益，规范董事会的议事方式和表决程序，确保董事会落实股 东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《浪潮软件股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规的规定，制 定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事和董事会职权 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。 第六条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定执行。 第七条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会审议通过的各项决议，对 股东会负责并报告工作。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及 ...