ST京蓝(000711) - 京蓝科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

京蓝科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 总则 为了加强董事会自律监管，确保董事会落实股东会决议，提高工 作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行 政法规、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 会议的召开和召集 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 定期会议应当在召开十日以前书面通知全体董事。临时会议应当 在召开两日以前书面通知全体董事。 临时会议通知时限为会议召开两日以前。遇有紧急事项，在通知 全体董事的前提下，可以随时召开临时董事会，但召集人应当在会议 上作出说明。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议，董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议 ...