联泓新科(003022) - 董事会议事规则

联泓新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事 占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会全体董 事的过半数选举产生。公司董事会成员中，3 名为独立 ...