联泓新科(003022) - 对外担保管理办法

联泓新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本办法。公司控股子公司在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公 司董事会秘书、依照本办法履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎 ...