联泓新科(003022) - 股东会议事规则

联泓新材料科技股份有限公司 （二）审议批准董事会的报告； 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开会议和依法行使职权。 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享 有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名 权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股 东的合法权益。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程 ...