雄塑科技(300599) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-049 广东雄塑科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鉴于广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会与公司职工代表大会已于 2025 年 10 月 14 日选举产生公司 新一届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，公司第五届董事会第一次会议通过专人发放方式向全体董事、高 级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 17:00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推 举黄淦雄先生主持本次会议，拟聘任高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真 ...