天岳先进(02631) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SICC CO., LTD. 山東天岳先進科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2631） 股東特別大會通告 茲通告山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月30日14時30 分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室召開並舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列本公司決議案。 特別決議案 1. 考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件的決議案。 普通決議案 2. 考慮及批准有關建議修訂治理制度的決議案。 承董事會命 山東天岳先進科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 宗艷民先生 香港，2025年10月15日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii) 非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii ...