中设股份(002883) - 江苏中设集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-047 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （1）截至 2025 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票； 1 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 30 日（星期四）14：30。 （2）网络投票：2025 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:3 ...