天娱数科(002354) - 第七届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—038 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月14日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以通讯方 式发出第七届董事会第一次会议通知，同日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9人。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的规定，会议合法有效。全体董事共同推举董事贺晗先生主持本次会议， 公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。贺晗先生的简历详见公司于2025年9 月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意票9 ...