国科恒泰(301370) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-063 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月31日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年10月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（ht ...