新致软件(688590) - 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司不提前赎回“新致转债”的核查意见

关于上海新致软件股份有限公司 不提前赎回"新致转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等有关规定，对新致软件本次不提前赎回"新致转债"的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 长江证券承销保荐有限公司 公司股票自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 10 月 15 日期间，已满足连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于"新致转债"当期转股价 10.56 元/ 股的 130%（含 130%），即 13.73 元/股，根据《募集说明书》的约定，已触发 "新致转债"的有条件赎回条款。 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 ...