九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司内部控制管理制度（2025年10月修订）

浙江九洲药业股份有限公司 内部控制管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和持续 健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、其他 规范性文件及《浙江九洲药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司 "）。公司应督促并指导子公司建立与自身业务特点及风险状况相匹配的内部控制 体系。参股公司可参照本制度建立相应的内部控制体系。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面 ...