中金公司(03908) - 2025年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 03908 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告，中國國際金融股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年10月31日（星期五）下午2時 30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行2025年第 一次臨時股東大會（「2025年第一次臨時股東大會」），以處理下列事項。除另行界定者 外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月15日載有下列決議案詳情的通函所界定 者具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准不再設立監事會並修訂《公司章程》 普通決議案 - 1 - 2. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》並更名 3. 審議及批准修訂《董事會議事規則》 4. 審議及批准選舉執行董事並確定其報酬 5. 審議及批准2025年中期利潤分配方案 於本通告日期，本公司執行董事為陳亮 ...