中集集团(000039) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会2025年度第12次会议通知于2025年10月10日以书面形式发出，会议于2025年10月15 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-095 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第十二次会议决议的公告 审议并批准《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以 及规范性文件以及《公司章 ...