珠海港(000507) - 第十一届董事局第十七次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-064 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于增补公司第十一届董事局董事的议案 经公司控股股东珠海港控股集团有限公司提名，以及公司董事局 提名委员会考察推荐，推荐蔡文先生作为公司第十一届董事局董事候 选人，具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 16 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事局董事的公告》。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项已经公司于 2025 年 10 月 13 日召开的第十一届董事局提名委 员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 1 （二）关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的 议案 公司全资下属公司珠海港超新能源科技集团有限公司拟向江苏 银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款额度 8,322 万元，期限不超 过 7 年，用于置换 ...