坤博精工(920570) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-108 浙江坤博精工科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,283,973 股，占公司有表决权股份总数的 62.3562%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 ...