惠城环保(300779) - 第三届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号： 2025-091 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第三届董事会第四十七次会议决议； 2、保荐机构出具的核查意见。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十七次会议于 2025 年 10 月 15 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 12 日通过电子邮件方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶 红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款 ...