中国北大荒(00039) - 董事名单与其角色和职能

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 董事名單與其角色和職能 審核委員會 黎碧芝女士 程娟女士 陳智鋒先生 薪酬委員會 中國北大荒產業集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 柯雄瀚先生 陳晨先生 非執行董事 楊光先生 （副主席） 何詠欣女士 李大偉先生 獨立非執行董事 陳智鋒先生 黎碧芝女士 程娟女士 1 董事會設有3個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： 陳智鋒先生 提名委員會 陳智鋒先生 根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳 先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳票的實質聆訊或香 港高等法院進一步頒令為止。 香港，二零二五年十月十五日 2 ...