东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年10月15日以通讯方式召 开了第六届董事会第十三次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 、审议通过《关于签订<专项投资协议>的议案》 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-065 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 上述议案具体内容详见2025年10月16日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司对外投资暨设立合资公 司的公告》（公告编号：2025-066）。 三、备查文件 第六届董事会第十三次会议决议 特此公告。 新东方新材料股份有限 ...