冰轮环境(000811) - 董事会2025年第五次会议决议公告

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-034 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年 第五次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第五次会议（临时会议） 于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会 议形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 五、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 表决情况：同意 9 ...