中国卫通(601698) - 中国卫通董事会提名委员会工作细则（2025年修订版）

中国卫通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定及时补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会构成，规范公司董事和高级管理人员 的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规文件、《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及《董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、遴选标准和程序进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员" ...