江西铜业(600362) - 江西铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会会议资料

江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 会议议程 一、宣布现场会议开始 二、介绍现场会议出列席情况 2.审议《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议 案》 3.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司股东会议事 规则>的议案》 （二）普通决议案 4.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事 规则>的议案》 5.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 6.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司关联交易管 理办法>的议案》 三、宣读现场会议议程 四、宣读现场会议须知 五、宣读议案 （一）特别决议案 1.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议 案》 7.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司募集资金使 用管理办法>的议案》 8.审议《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度利 润分配方案的议案》 9.审议《江西铜业股份有限公司关于选举刘志宏先生为 公司独立非执行董事的议案》 六、股东讨论审议议案 七、通过现场会议计票人和监票人名单 八、现场参会股东进行书面表决投票 九、休会、统计表决结果 十、宣布表决结 ...