万泰生物(603392) - 万泰生物第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-046 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日以 通讯方式召开第六届董事会第十次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议事 规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年10月15日以专人 送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出 席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使 用期限的相关承诺，将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并 相应减少注 ...