荣泰健康(603579) - 上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-077 上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 10 月 15 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣 泰大厦公司会议室现场召开。本次会议于公司第五届职工代表大会第一次会议及 公司 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后召开。为保障公司 新一届董事会工作的正常开展，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议 通知期限要求，并以书面方式向全体董事发出会议通知。本次会议由过半数董事 共同推举董事林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司 全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...