彤程新材(603650) - 彤程新材第四届董事会第一次会议决议公告

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2025 年 10 月 15 日在 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保证 第四届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期 限要求，以电话、口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。经全体董事推举，本次会 议由董事 Zhang Ning 女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 ...