彤程新材(603650) - 彤程新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

2025 年 10 月 15 日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事， 组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第 四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证 券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：Zhang Ning 女士（董事长）、丁林先生（副董事长）、袁敏健 先生、俞尧明先生、汤捷先生、李晓光先生 2、独立董事：Zhang Yun 先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生 3、董事会各专门委员会： （1）战略委员会：Zhang Ning 女士（主任委员）、丁林先生、蒋昌建先生、 李晓光先生 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...