运达科技(300440) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-054 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮 件方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 10 月 15 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、徐总茂、顾诚、 黄庆、吉利以通讯表决方式出席。 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行 ...