世荣兆业(002016) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范 围规范表述要求，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》中的相应内容，并将"股东大会"更名为"股东会"。本议案包 含 3 个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下： 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-043 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 10 日分别以书面和电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...