棒杰股份(002634) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-105 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一 次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主 持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规 ...