盟科药业(688373) - 上海盟科药业股份有限公司董事会议事规则

上海盟科药业股份有限公司 董事会议事规则 上海盟科药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应董事长要求 可征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 第一条 为了进一步规范上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定 期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； ...