华纺股份(600448) - 华纺股份：战略委员会工作细则

华纺股份有限公司战略委员会工作细则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应华纺股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关规定，公司特制定本制 度。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应当由三至五人组成，其中两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生，对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责领导 战略委员会的工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司负责经营发展规划部门及证券事务代表协助战略 ...