世荣兆业(002016) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

广东世荣兆业股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东世荣兆业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议通过） 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 本工作制度由公司董事会负责制定并解释。 1 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制制度建设，提高公司信息披 露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《广东世荣兆业股份有 限公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》及中国证监会、 深交所等有关规定，制定公司独立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认真履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每个会计年度结束后 30 日内（不含本数），公司总裁应向每位独立董 事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司应根据需要安排 独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录， ...