世荣兆业(002016) - 董事会议事规则（2025年10月）

广东世荣兆业股份有限公司 GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 董事会议事规则 （2025 年 10 月 15 日第八届董事会第二十二次会议审议修订） 二〇二五年十月 | | | 广东世荣兆业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会的内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规及《公司章程》所述的任职资格。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； ...