无线传媒(301551) - 董事会议事规则

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会 和风险控制委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...