康冠科技(001308) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-077 深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 10 月 15 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 10 月 10 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。全体董事一 致同意推举凌斌先生主持本次会议，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出 席了会议，高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举凌斌先生为公司第三届董事会董事长 ...