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力诺药包(301188) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码:301188 | 证券简称:力诺药包 | 公告编号:2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123221 | 债券简称:力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 14 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出, 经全体董事确认,本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 10 月 15 日以现场 与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中辰先生召集并主持, 本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中以通讯表决方式出席会议的 董事 3 名,分别是潘广成、杨公随、刘媛。公司高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 ...