恒辉安防(300952) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 10 月 15 日在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主 持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额 不超过 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 20,000.00 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用 ...